Как обезопасить фирму от незаконной смены генерального директора

Владельцы бизнеса иногда задаются вопросом, можно ли сменить директора ООО незаконным путем. Как показывает судебная практика и действующее законодательство рейдерский захват компаний в текущих условиях возможен.

После отъема бизнеса новый директор или использует фирму для проворачивания и регистрации незаконных сделок, или пытается продать обратно за определенную сумму. Обезопасить себя можно обратившись за помощью к профессионалам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги организациям.

Зачем это осуществляется

После захвата фирмы возможны два варианта развития событий:

Новый директор звонит старым владельцам и предлагает выкупить активы за определенную сумму.
Новый директор получает доступ и обналичивает расчетный счет.

Сценарий зависит от интересов мошенников.

Как происходят акты мошенничества

При смене генерального директора ООО в регистрирующий орган направляет заявление по форме Р14001, подпись заявителя на котором заверяет нотариус. Предварительно обязательно проводят общее собрание участников, на котором принимают решение о смене директора. Кроме того, в уставе компании может быть прописано, что протокол необязательно заверять нотариально. Таким образом, нотариус не может проверить подлинность протокола и заявления Р14001. Не уполномочены подобным заниматься и сотрудники ФНС. Между тем, подделать документ не составляет сложностей. В итоге мошенники получают полный доступ к активам фирмы и управлению и могут проворачивать через нее незаконные схемы.

Другой вариант – через ЭЦП. Мошенники быстро собирают информацию о компании через социальные сети, страницы в интернете, отзывы, запрашивают реквизиты для возможной сделки. После удостоверяющий центр, который сотрудничает с аферистом или обладает низкой квалификацией, выдает электронную цифровую подпись. По ней мошенник получает ключ, через официальные сервисы подает и подписывает документы, проходит регистрацию – и через 5 дней становится новым генеральным директором. Потом идет лично в банк, меняет банковские подписи и ключи, получает доступ к расчетному счету.

Узнать, какой именно банк нужен, не составляет сложностей. Реквизиты, как правило, указаны на сайте. Другой вариант – достаточно просто позвонить в фирму, представившись потенциальным клиентом. Компания сама вышлет на электронный адрес нужные сведения.

Как обезопасить фирму от мошенничества

Порядок действий, если директора меняют сейчас или собираются заменить:

Мониторинг (ручной или автоматический) записей ЕГРЮЛ.
Возражение ЕГРЮЛ. При обнаружении факта мошенничества следует подать официальное письменное возражение установленного образца. Таким образом заблокируются предпринимаемые действия.
Возражение в суд.
Отзыв подписи. Если незаконная смена директора ООО проходит посредством ЭЦП, нужно узнать удостоверяющий центр (следует обратиться в МИ ФНС России по ЦОД) и отозвать подпись.
История подписи. Запросить в УЦ документы, согласно которым сделана ЭЦП.
Обращение в полицию.
Отмена решения через суд.
Отмена последствий. Нужно уведомить банк и налоговую инспекцию о мошенничестве, вероятных искажениях в отчетности и появлении фальсифицированных документов.

Как действовать, если отъем бизнеса уже произошел:

Обратиться к участникам событий (нотариус, ФНС, оператор ЭЦП).
Обратиться в правоохранительные органы.
Написать жалобу в регистрирующий орган.
Обратиться в суд для отмены решения о смене директора.
Отменить последствия. Приостановить переход прав на объекты недвижимости, подать заявление в Росреестр, снять деньги с расчетного счета, уведомить контрагентов, поставщиков, налоговую инспекцию.

Как защититься от незаконной смены директора в будущем:

Запретить регистрационные действия в налоговой инспекции. Подать письмо в свободной форме о запрете любых регдействий.
Запретить регдействия в Росреестре.
Усложнить устав. Прописать сложную процедуру смены генерального директора. Например, обязательное собрание участников, письменное уведомление о созыве, нотариальное заверение протокола собрания.
Мониторинг ЕГРЮЛ. Вручную ежедневно или через специальные сервисы в автоматическом режиме.
Мониторинг судебных дел. Мошенники могут пытаться вывести деньги с расчетного счета.
Мониторинг почты по месту регистрации юридического лица.
Мониторинг кабинета налогоплательщика. При потере контроля следует выяснить обстоятельства.

Как показывает практика, полностью обезопасить компанию от незаконной смены генерального директора не получается, что объясняется «дырами» в действующем законодательстве.

Смена генерального директора может проходить через ЭЦП или фиктивный протокол собрания участников, заверенный нотариусом. После обнаружения факта мошенничества следует заблокировать предпринимаемые действия в налоговой, банке, Росстате, и обратиться в полицию и суд.

Альтернативный вариант – обратиться за помощью к профессионалам. Юридическая компания подготовит документы для судебного разбирательства, отменит электронную подпись, соберет сведения о мошенниках от участников и подскажет, как обезопасить фирму в будущем.